Пока что следствие установило, что свою преступную деятельность преступники вели с 2020 по 2023 год.
За это время группа злоумышленников смогла незаконно получить и обналичить как минимум 7 млрд рублей. По максимальным оценкам они смогли заполучить 18 млрд рублей. Теперь против участников банды возбуждены уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества, о незаконной банковской деятельности и о неправомерном обороте средств платежа.
Также известно, что один из задержанных является гражданином Грузии. Всего же в преступную группировку входило более 80 человек. Полиции по этому делу пришлось провести более 40 обысков и арестовать 150 расчётных счетов.
Ранее Peterburg2 писал, что хитроумного мошенника из Пензы задержали в Петербурге за обман в сервисе доставок.
Источник: peterburg2.ru
